定职院（定西市）资产经营有限公司

董事会议事规则（试行）

第一章 总则

第一条 为规范定职院（定西市）资产经营有限公司（以下简称“公司”）董事会运作，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》《教育部关于高校所属企业体制改革指导意见》《定西职业技术学院对所属企业监督管理办法》及公司章程，制定本规则。  

第二条 董事会是公司经营决策机构，对出资人（定西市职业技术学院）负责，行使重大决策权、选人用人权和薪酬分配权等职权。  

第三条 董事会实行集体审议、民主决策制，遵循合法合规、权责对等、科学高效原则。

第二章 董事会职权

第四条 董事会行使以下职权：  

1. 拟定公司发展战略、年度计划及财务预决算方案；  

2. 决定公司投资、融资、资产处置、经营等重大事项（单笔金额超过10万元，由资产经营公司集体讨论后，按照学校校长办公会议和校党委会议议事规则研究决定）；  

3. 聘任或解聘高级管理人员，决定薪酬方案；  

4. 制定公司基本管理制度；    

5. 出资人授权的其他职权。

第五条 董事长职责：  

1. 召集并主持董事会会议；  

2. 签署董事会决议及重要文件；  

3. 督促检查董事会决议执行情况；  

4. 代表董事会向出资人报告工作。

第六条 执行董事职责：  

1. 组织实施董事会决议；  

2. 主持公司日常经营管理工作；  

3. 定期向董事会提交经营分析报告；  

4. 董事会授权的其他职责。

第三章 会议制度

第七条 董事会会议分为：  

定期会议：每季度至少召开1次，由董事长召集。  

临时会议：经1/3以上董事、执行董事或出资人提议可召开。

第八条 会议召集程序：  

1.会议通知（含议程、资料）应提前10个工作日书面送达全体董事及监事；  

2.紧急情况下可缩短通知时间，但需经全体董事书面同意。  

第九条 会议有效条件：  

1.参会董事人数≥4人（含授权委托）；  

2.涉及重大事项时，董事长须亲自出席；  

3.监事列席会议并发表监督意见。

第四章 议事与表决

第十条 议事程序：  

1.董事对议题逐项发表意见；  

2.董事长最后总结并组织表决；  

3.表决可采取举手或记名投票方式，决议须经全体董事过半数通过；  

4.关联董事需回避表决。

第十一条 会议记录要求：  

1.记录人如实记录会议内容，由参会董事及监事签字确认；  

2.存档资料包括会议通知、签到表、决议文本等，保存期不少于10年。

第五章 决议执行与监督

第十二条 执行董事应在决议通过后5个工作日内制定实施方案，并定期向董事会汇报进展。  

第十三条 董事长可组织专项检查，对执行不力事项提出质询并要求整改。  

第十四条 监事会对决议程序及执行情况进行监督，发现违规可提议召开临时董事会。

第六章 附则

第十五条 本规则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行。  

第十六条 本规则经出资人批准后生效，修改权归出资人所有。  

第十七条 本规则由公司董事会负责解释。

第十八条 本规则自印发之日起执行。